CFTC arkiverer klage over Crypto Trading Company

United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) torsdag den 24. september indgav en klage over kryptohandler Paxforex for angiveligt at have anmodet om eller accepteret forretning fra amerikanske kunder uden relevant registrering.

Ifølge en rapport ønsker CFTC, at en amerikansk domstol forhindrer Paxforex i at fortsætte med de „ulovlige handlinger og fremgangsmåder“ samt at tvinge virksomheden til at overholde de relevante love. Desuden ønsker varestyringsmyndigheden, at retten forhindrer sagsøgte „i at udøve nogen råvarelateret aktivitet.“

I en klage indgivet til Texas Southern District Court hævder CFTC, at Paxforex fra marts 2018 til nu overtrådte loven ved at:

„Anmodning om eller accept af ordrer fra ikke-kvalificerede kontraktdeltagere (“ ikke-ECP’er „), der ikke gennemføres på eller underlagt reglerne for nogen kommissionsreguleret børs til køb eller salg af guld, sølv, ethereum (ETH), litecoin (LTC) og Bitcoin Evolution(BTC) på gearet, margineret eller finansieret basis, der ikke resulterer i den faktiske levering af råvarerne til kunden. ”

Desuden anfører CFTC, at handelsselskabet, som „accepterer penge, værdipapirer eller ejendom (eller udvider kredit i stedet for det) i form af bitcoin, ved ikke at registrere sig som en futuresprovisionshandler (FCM) hos Kommissionen overtrædelse af § 4d (a) (1) i loven, 7 USC § 6d (a) (1) (2018). ”

På sin hjemmeside hævder Paxforex, at ejere af virksomheden har omfattende erfaring med forex-, aktie-, option- og CFD-markeder som handlende og forhandlere. Denne erfaring blev opnået, da grundlæggerne arbejdede i ledende stillinger hos de største mæglere, som nu er vores største konkurrenter. ”

I mellemtiden beder CFTC domstolen om at indføre civile monetære sanktioner og afhjælpende supplerende lettelse, herunder handels- og registreringsforbud, tilbagelevering, ophævelse, foruddom og renter efter dom.